A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Indaiatuba na manhã desta sexta-feira (28/08). A Operação Mendaz tem como alvo um grupo de estrangeiros que atuava no Brasil para lavar dinheiro, segundo a PF. Alguns mandados também foram cumpridos na capital. Ao todo foram 18. A assessoria de imprensa informou que a quadrilha atuava a cerca de 5 anos e teria movimentado no período R$ 50 milhões.
O grupo seria formado exclusivamente por estrangeiros e tinha como objetivo enviar remessas ao exterior. Para isso, usavam empresas fantasmas que, formalmente, exerceriam atividades diversas, desde o ramo de confecções até a compra e venda de materiais.
Durante as investigações a Polícia Federal informa que conseguiu comprovar a utilização de documentos falsos de pessoas físicas e jurídicas, que teriam sido apresentados junto a órgão público federal para a prática criminosa.
Entre os crimes estão uso de documento falso, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
